Содержание: Зачем нужно подтверждение дохода? Основные документы для подтверждения дохода Что делать, если не работаешь официально Мониторинг доходов физических лиц входит в меры по детенизации экономики страны. В первую очередь он интересует налоговую службу, которая следит за корректной и…

Содержание: Как понять,что карта заблокирована? Почему банк может заблокировать карту? Можно ли снять деньги, если карта заблокирована? Можно ли перевести или получить деньги на заблокированную карту? Как разблокировать банковскую карту? Что делать, если банк не разблокирует счет? Как избежать…

С 2024 года в Украине введен усиленный контроль за денежными переводами физических лиц с целью легализации доходов и снижения уровня их тенизации. Этому существенно поспособствовало новое постановление о переводе денег на карту Национального банка Украины. Финансовый мониторинг предусматривает…

Осуществляя финансовые операции на значительные суммы, нужно быть готовым предоставить информацию о происхождении средств. Такая проверка является проявлением финансового мониторинга, который банки обязаны проводить предотвращения налоговых нарушений и махинаций. Чтобы обеспечить собственное…