Сообщение об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Идея Банк"

Общее собрание акционеров начато в 12 час. 00 мин., «14» августа 2012 года, по адресу г. Львов, ул. Валовая, 11 в помещении ПАО «Идея Банк».

В Общем собрании акционеров вправе принимать участие 94 (девяносто четыре) акционера.

На время проведения Общего собрания акционеров зарегистрировались для участия в Общем собрании акционеров и присутствуют: 2 (два) акционера или их представители, обладающие: 145 704 205 акциями и 145 704 205 голосами, что составляет: 99,1185 процентов голосов.

Отсутствуют: 92 (девяносто два) акционера или их представители, обладающие: 1295795 голосами, что составляет: 0,8815 процентов голосов.

На Общем собрании акционеров было наличие кворума.

Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня проводилось с использованием бюллетеней для голосования.

Решение было принято по всем вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу принято решение:

1. Выбрать счетную комиссию в составе двух человек, а именно:

- Гавриляк Андрей Владимирович –  специалист Юридического отдела Юридически-администрационного департамента ПАО «Идея Банк»;

- Веселовский Владимир Алексеевич – ассистент Юридического отдела Юридически-администрационного департамента ПАО «Идея Банк».

 

2. По второму вопросу принято решение:

1. Избрать Председателем собрания Рязанцева Андрея Викторовича – Главу Правления Банка, секретарем собрания – Якуба Хлонда - Представителя Гетин Холдинг С.А.

 

3. По третьему вопросу принято решение:

1. Внести в Устав Банка изменения, приведенные в Приложении № 1.

 

4. По четвертому вопросу принято решение:

1. Прекратить досрочно полномочия Ревизора Банка.

2. Определить количественный состав Ревизионной комиссии в составе 3 членов.

3. Новый состав Ревизионной комиссии избрать на срок 5 лет.

4. Выбрать Ревизионную комиссию Банка в составе 3 (трех) членов в следующем составе:

    a) Йоланта Богуш (Jolanta Bogusz) –  Председатель Ревизионной комиссии;

    Паспорт ЕD № 2641811, выдан Воеводой Дольношльноским 16 апреля 2012 года.

    Долей в уставном капитале Банка не владеет. Представитель акционера –

 Гетин Холдинг С.А.

    b) Войцех Лески (Wojciech Leski) – Член Ревизионной комиссии;

    Паспорт EB № 8865989,выдан Воеводой Мазовецким 09 мая 2011 года.

    Долей в уставном капитале Банка не владеет. Представитель акционера – Гетин Холдинг С.А.

    c) Юлия Чубак (Julia Czubak) – Член Ревизионной комиссии;

    Паспорт ЕВ № 6374764 выдан Воеводой Малопольским  / 1/02 сентября 2010 года.

    Долей в уставном капитале Банка не владеет. Представитель акционера –

Гетин Холдинг С.А.

 

По всем вопросам повестки дня решения были приняты единогласно.

Голосовали:

«ЗА» - 145 704 205 голосов, что составляет 100% присутствующих на Общем собрании акционеров;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«Воздержались» - нет голосов.

                                                                                         

 

21.08.2012 г.

 

Глава Правления Банка __________________ Рязанцев А.В.