Повідомлення про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства “Ідея Банк”
Загальні збори акціонерів розпочато о 12 год. 00 хв., «14» серпня 2012 року, за адресою м. Львів, вул. Валова, 11 у приміщенні ПАТ «Ідея Банк».
У Загальних зборах акціонерів вправі брати участь 94 (дев’яносто чотири) акціонери.
На час проведення Загальних зборів акціонерів, зареєструвалося для участі у Загальних зборах акціонерів та присутні: 2 (два) акціонери або їх представники, які володіють: 145 704 205 акціями та 145 704 205 голосами, що становить: 99,1185 відсотків голосів.
Відсутні: 92 (дев’яносто два) акціонери або їх представники, які володіють: 1 295 795 голосами, що становить: 0,8815 відсотків голосів.
На Загальних зборах акціонерів був наявний кворум.
Голосування на Загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування.
Рішення було прийнято по всіх питаннях порядку денного:
- По першому питанню прийнято рішення:
1. Обрати лічильну комісію в складі двох осіб, а саме:
- Гавриляк Андрій Володимирович – спеціаліст Юридичного відділу Юридично-адміністраційного департаменту ПАТ «Ідея Банк»;
- Веселовський Володимир Олексійович - асистент Юридичного відділу Юридично-адміністраційного департаменту ПАТ «Ідея Банк».
- По другому питанню прийнято рішення:
1. Обрати Головою зборів Рязанцева Андрія Вікторовича – Голову Правління Банку, Секретарем зборів – Якуба Хлонда – Представника Гетін Холдинг С.А.
- По третьому питанню прийнято рішення:
1. Внести зміни до Статуту Банку наведені в Додатку №1.
- По четвертому питанню прийнято рішення
1. Припинити достроково повноваженняРевізора Банку.
2. Визначити кількісний склад Ревізійної комісії в складі 3 членів.
3. Новий склад Ревізійної комісії обрати на термін 5 років.
4. Обрати Ревізійну комісію Банку в складі 3 (трьох) членів в такому складі:
a) Йоланта Богуш (Jolanta Bogusz ) – Голова Ревізійної комісії;
Паспорт ЕD №2641811 виданий Воєводою Дольношльноським 16 квітня 2012 року.
Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Представник акціонера - Гетін Холдинг С.А.
b) Войцех Лескі ( Wojciech Leski) – Член Ревізійної комісії;
Паспорт EB №8865989 виданий Воєводою Мазовєцким 09 травня 2011 року.
Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Представник акціонера - Гетін Холдинг С.А.
c) Юлія Чубак (Julia Czubak) – Член Ревізійної комісії;
Паспорт ЕВ №6374764 виданий Воєводою Малопольським /1/ 02 вересня 2010 року.
Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Представник акціонера - Гетін Холдинг С.А.
По всіх питаннях порядку денного рішення були прийняті одноголосно.
Голосували:
«ЗА» - 145 704 205 голосів, що складає 100 % присутніх на Загальних зборах акціонерів;
«ПРОТИ» - відсутні голоси;
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні голоси.
21.08.2012 р.
Голова Правління Банку __________________ Рязанцев А.В.