Повідомлення про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства “Ідея Банк”
Річні Загальні збори акціонерів розпочато о 12 год. 00 хв., «07» березня 2012 року, за адресою м. Львів, вул. Валова, 11 у приміщенні ПАТ «Ідея Банк».
У Річних Загальних зборах акціонерів вправі брати участь 94 (дев’яносто чотири) акціонери.
На час проведення річних Загальних зборів акціонерів, зареєструвалося для участі у річних Загальних зборах акціонерів та Присутні: 2 (два) акціонери або їх представники, які володіють: 145 704 205 акціями та 145 704 205 голосами, що становить: 99,1185 відсотків голосів.
Відсутні: 92 (дев’яносто два) акціонери або їх представники, які володіють: 1 295 795 голосами, що становить: 0,8815 відсотків голосів.
На річних Загальних зборах акціонерів був наявний кворум.
Голосування на Річних Загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування.
Рішення було прийнято по всіх питаннях порядку денного:
По першому питанню прийнято рішення обрати лічильну комісію в складі однієї особи, а саме Кліменкова Ігоря Петровича – головного експерта Юридичного департаменту Банку.
По другому питанню прийнято рішенняобрати Головою зборів Рязанцева Андрія Вікторовича – Голову Правління Банку, Секретарем зборів – Якуба Хлонда – Представника Гетін Холдинг С.А.
По третьому питанню прийнято рішення затвердити Звіт Правління Банку за 2011 рік.
По четвертому питанню прийнято рішення затвердити Звіт Спостережної Ради Банку за 2011 р.
По п’ятому питанню прийнято рішення затвердити Звіт Ревізійної комісії Банку за 2011 рік.
По шостому питанню прийнято рішення затвердити річний та консолідований звіт Банку за 2011 р.
По сьомому питанню прийнято рішення затвердити Висновок/звіт незалежного аудитора про фінансову звітність Банку за 2011 рік.
По восьмому питанню прийнято рішення про розподіл прибутку Банку за 2011 рік.
По дев’ятому питанню прийнято рішення:
- Достроково припинити повноваження всіх Членів Спостережної Ради Банку.
- Новий склад Спостережної Ради обрати на термін 3 роки.
- Обрати Спостережну Раду Банку в складі 5 (п’яти) членів в такому складі:
a) Гжегож Трач (Grzegorz Tracz) – Голова Спостережної ради;
Паспорт ЕВ №6374764 виданий Воєводою Малопольським /1/ 20 жовтня 2010 року.
Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Представник акціонера - Гетін Холдинг С.А.
b) Агнєшка Шиманюк (Agnieszka Szymaniuk) – Член Спостережної ради;
Посвідчення особи ALN №407973 виданий Президентом міста Варшави 07 липня 2007 року.
Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Представник акціонера - Гетін Холдинг С.А.
c) Радослав Бонєцкі (Radosław Boniecki) – Член Спостережної ради;
Паспорт AS №9162493 виданий Воєводою дольношльонським 17 листопада 2006 року.
Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Представник акціонера - Гетін Холдинг С.А.
d) Рафал Ющак (Rafał Juszczak) – Член Спостережної ради;
Посвідчення особи ANE №973372 виданий Президентом Вроцлава 10 листопада 2007 року.
Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Представник акціонера - Гетін Холдинг С.А.
e) Піотр Бурвіч (Piotr Burwicz) – Член Спостережної ради.
Посвідчення особи ASP №716193 виданий Бурмістром міста Мшана Дольна 25 березня 2010р.
Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Представник акціонера - Гетін Холдинг С.А.
По десятому питанню прийнято рішення внести зміни до Статуту Банку.
По одинадцятому питанню прийнято рішення збільшити статутний капітал Банку на суму 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
По дванадцятому питанню прийнято рішення здійснити розміщення додаткових акцій шляхом закритого (приватного) розміщення.
По тринадцятому питанню прийнято рішення затвердити проспект емісії акцій.
По чотирнадцятому питанню прийнято рішення розмістити акції додаткової емісії в межах закритого (приватного) розміщення, серед існуючих акціонерів Банку.
По п’ятнадцятому прийнято рішення визначити Правління Банку уповноваженим органом Банку, якому надаються повноваження щодо:
- прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено);
- затвердження результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом Банку, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Банку з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Банком акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
По шістнадцятому питанню прийнято рішеннявизначити Голову Правління Банку Рязанцева Андрія Вікторовича та Члена Правління Хому Тараса Михайловича, уповноваженими особами Банку, яким надаються повноваження :
- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій);
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Банком належних їм акцій.
По всіх питаннях порядку денного рішення були прийняті одноголосно.
Голосували:
«ЗА» - 145 704 205 голосів, що складає 100 % присутніх на Загальних зборах акціонерів;
«ПРОТИ» - відсутні голоси;
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні голоси.
21.03.2012 р.
Голова Правління Банку _______________________ Рязанцев А.В. b="">